|   15:07:40
דלג
  איציק וולף  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך
קבוצת ירדן
למה לעשות תואר שני במנהל עסקים?
יניב בן דוד ואחיו הראל בהארכת המעצר [צילום: אבי שי]

יניב בן דוד חשוד בהלבנת <br>הון בעשרות מיליוני שקלים

המשטרה עצרה שישה חשודים בעבירות מס והלבנת הון בסכומים של עשרות מליוני שקלים החשוד המרכזי הוא יניב בן דוד, מלווה בריבית בשוק האפור
03/03/2008  |   איציק וולף   |   חדשות   |   תגובות
אלעזר לוין
פרשת חפציבה: נעצר יניב בן דוד בחשד למעורבות

בתום חקירה סמויה, שעיקרה חשד לעבירות חמורות בתחום המיסוי והלבנת הון, בעשרות מיליוני שקלים, נעצרו לפנות בוקר (יום ב', 3.3.08) שישה חשודים ועוכבו לחקירה 32 נוספים, במסגרת פעילות מבצעית של להב 433, אותה הובילו היחידה הכלכלית ומחלקת החקירות של רשות המיסים ובשיתוף המוסד לביטוח לאומי.

במבצע, שהחל בשעות הבוקר המוקדמות, השתתפו כ-300 שוטרים ואנשי רשות המיסים.

החשוד העיקרי, איש העסקים יניב בן דוד, בן 29, ודמות מוכרת בעיר יהוד, חשוד כי למרות גילו הצעיר, צבר במהלך השנים האחרונות הון רב, תוך ביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, העלמת מס, הענקת הלוואות בשוק האפור, תוך מתן חשבוניות פיקטיביות, הקמת חברות קש לשם שימוש, הוצאה והפצת חשבוניות מס פיקטיביות, וכן הפצת תלושי משכורת מזוייפים. מרשות המיסים נמסר כי במעשיו אלו, גרם החשוד נזק רב ופגיעה בקופה הציבורית, בהיקף עצום.

בן דוד אף מוכר כמלווה בריבית בשוק האפור ברחבי הארץ ובמסגרת פעילות זו, נקט אלימות קשה כלפי בעלי החוב, באמצעות אנשיו. על-מנת להבטיח את החזרי החוב, הסתייע בגורמים עבריינים המקורבים אליו ובמקרים מסוימים, נאלצו הלווים, שלא עמדו בהחזרים, להעביר לבעלותו את העסק או הנכס שברשותם.

בין העצורים הבוקר, נמנים גם אחיו של יניב בן דוד ורואה חשבון שעבד עימו. בן דוד ואחיו נעצרו בחודש ספטמבר 2007 ע"י היחידה הארצית לחקירות הונאה במסגרת חקירת פרשת חפציבה.

הונאה על גבם של עובדים תמימים

מהחקירה המתנהלת, מזה כשנה, בזרוע הכללית ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית, בשיתוף מחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א, היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות של רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי, עולה כי בבעלות בן דוד, מספר חברות לגיטימיות, העוסקות בהתקנת כבלים ומספקות שירותי התקנה טכנית לחברות לווין כבלים ותקשורת, מהגדולות במשק.

במקביל, נמצאות בשליטתו של בן דוד גם חברות עליהן השתלט וכן, כשש חברות פיקטיביות, שבראשן עמדו אנשים מטעמו. על-פי הראיות שנאספו, משתמש בן דוד בחברות הפיקטיביות, לצורך כיסוי חשבונאי, באמצעות חשבוניות פיקטיביות ובכך, נמנע מתשלום מס כחוק. בשיטה זו, פעל על-פי החשד, גם לאספקת כוח-אדם, לכאורה, תוך שהוא מנפיק חשבוניות פיקטיביות, לקבלני בניין וחברות גדולות במשק ומשתמש באנשי קש.

בדרך זו, הונה גם את המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה. בן דוד הנפיק תלושי שכר לעובדים תמימים, שהועסקו על-ידי חברה אחרת וכפועל יוצא, העובדים, שלא בידיעתם, לא זכו בתנאים סוציאליים וסכומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי שהופרשו, לא הועברו לשלטונות המס והביטוח הלאומי. מנגד, מנהל חברת כוח אדם שהעסיקם, נמנע מהתשלומים, בזכות ה"קומבינה" עם בן דוד.

כאמור, פעילות בן דוד בתחום הלבנת ההון והעלמת מס, במהלך השנים האחרונות, נאמדת בעשרות מיליוני שקלים.

ארגון היררכי מסודר

ממצאי החקירה, עד כה, מצביעים כי יניב בן דוד עמד בראש ארגון היררכי, כאשר מתחתיו פעלו אנשי קש, אנשי כוח, רואי חשבון, בעלי חברות ואנשי מקצוע אחרים.

מרשות המיסים נמסר עוד כי מדובר בחקירה מורכבת וסבוכה, המתמקדת הן בעבירות פליליות חמורות על-פי פקודת המיסים ועל-פי החוק לאיסור הלבנת הון והן, בעבירות מהתחום הפלילי, כגון: סחיטה, איומים, תקיפה, שיבוש מהלכי חקירה ועוד.

במהלך היום, לקראת השעה 17:00 אחר-הצהריים, יובאו העצורים לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.

תאריך:  03/03/2008   |   עודכן:  03/03/2008
איציק וולף
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
יניב בן דוד חשוד בהלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים
תגובות  [ 8 ] מוצגות   [ 8 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
ytrew
3/03/08 10:15
2
יהוד שלנו
3/03/08 20:39
3
שמעונה
11/03/08 20:52
4
dt
14/03/08 18:41
5
כבוד
25/03/08 19:12
6
מאיוש
25/04/08 16:49
7
מישה
2/01/09 11:32
 
יהוד
7/10/09 16:08
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
דמיטרי מדבדב זכה בניצחון סוחף בבחירות לנשיאות ויחליף את פטרונו ולדימיר פוטין בתפקיד נשיא רוסיה, כשהוא מבטיח להמשיך בדרכו של פוטין ולמנות אותו לראש הממשלה.
03/03/2008  |  מחלקה ראשונה  |   חדשות
הרעיון הנושן הוא כי אלכוהול עוזר לאנשים להטביע את יגונם, אך למעשה הבקבוק רק גורם לזכרונות הרעים להמשיך ולהתקיים. אלו ממצאי מחקר יפני חדש.
03/03/2008  |  יפעת גדות  |   חדשות
בהוראת הדרג-המדיני הסתיים הלילה השלב הנוכחי של המבצע "חורף חם". החיילים חוזרים הביתה לאחר לחימה קשה בשטח שנמשכה מליל יום שבת ועד לפנות בוקר (יום ב'). חיל האוויר עדיין פועל בשטח, בין היתר כדי לאפשר יציאה חלקה של הכוחות הקרקעיים.
03/03/2008  |  יואב יצחק  |   חדשות
אנשים הסובלים מדלקת פרקים שגרונית (RA) נמצאים בסיכון גבוה יותר לפתח גם אי ספיקת לב, חלק מכך משום שחומרים דלקתיים שידוע כי הם משפיעים על המפרקים משפיעים גם על המערכת הקרדיווסקולרית (של הלב וכלי הדם).
03/03/2008  |  יפעת גדות  |   חדשות
היום לפני 12 שנה, ב-3 במרס, שנת 1996, בוצע פיגוע התאבדות באוטובוס 18 בירושלים.
03/03/2008  |  יפעת גדות  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
אורי מילשטיין
אורי מילשטיין
חיקוי כושל של צה"ל את צבאה של גרמניה הנאצית; רב-אלוף חיים לסקוב ואלוף ישראל טל - אבות השריון של צה"ל; מיתוסים על מהלכי השריון של צה"ל במלחמות; השפעה שלילית של צה"ל, האנטי-אינטלקטוא...
יוסף אורן
יוסף אורן
אני בטוח ששופטי הפרס בחרו את הספרון "החזאית" כספר הטוב ביותר מאלה שהוגשו לעיונם בשנת 2022, אך גם הטוב מכולם באותה שנה לא היה כנראה מספיק טוב כדי להיבחר כראוי לפרס ברנר
מנחם רהט
מנחם רהט
כבר יש חרדים מתפכחים אשר מודים בפה מלא שטענות כמו ערך לימוד התורה, תורה מגנא ומצלא, החשש מחילון בצבא וכדומה, אינן מוסריות ומנוגדות לדעת גדולי הדור הקודם, שחייבו גיוסו של כל מי שאינ...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il