בתום חקירה סמויה, שעיקרה חשד לעבירות חמורות בתחום המיסוי והלבנת הון, בעשרות מיליוני שקלים, נעצרו לפנות בוקר (יום ב', 3.3.08) שישה חשודים ועוכבו לחקירה 32 נוספים, במסגרת פעילות מבצעית של להב 433, אותה הובילו היחידה הכלכלית ומחלקת החקירות של רשות המיסים ובשיתוף המוסד לביטוח לאומי.
במבצע, שהחל בשעות הבוקר המוקדמות, השתתפו כ-300 שוטרים ואנשי רשות המיסים.
החשוד העיקרי, איש העסקים יניב בן דוד, בן 29, ודמות מוכרת בעיר יהוד, חשוד כי למרות גילו הצעיר, צבר במהלך השנים האחרונות הון רב, תוך ביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, העלמת מס, הענקת הלוואות בשוק האפור, תוך מתן חשבוניות פיקטיביות, הקמת חברות קש לשם שימוש, הוצאה והפצת חשבוניות מס פיקטיביות, וכן הפצת תלושי משכורת מזוייפים. מרשות המיסים נמסר כי במעשיו אלו, גרם החשוד נזק רב ופגיעה בקופה הציבורית, בהיקף עצום.
בן דוד אף מוכר כמלווה בריבית בשוק האפור ברחבי הארץ ובמסגרת פעילות זו, נקט אלימות קשה כלפי בעלי החוב, באמצעות אנשיו. על-מנת להבטיח את החזרי החוב, הסתייע בגורמים עבריינים המקורבים אליו ובמקרים מסוימים, נאלצו הלווים, שלא עמדו בהחזרים, להעביר לבעלותו את העסק או הנכס שברשותם.
בין העצורים הבוקר, נמנים גם אחיו של יניב בן דוד ורואה חשבון שעבד עימו. בן דוד ואחיו נעצרו בחודש ספטמבר 2007 ע"י היחידה הארצית לחקירות הונאה במסגרת חקירת פרשת חפציבה.
הונאה על גבם של עובדים תמימים
מהחקירה המתנהלת, מזה כשנה, בזרוע הכללית ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית, בשיתוף מחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א, היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות של רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי, עולה כי בבעלות בן דוד, מספר חברות לגיטימיות, העוסקות בהתקנת כבלים ומספקות שירותי התקנה טכנית לחברות לווין כבלים ותקשורת, מהגדולות במשק.
במקביל, נמצאות בשליטתו של בן דוד גם חברות עליהן השתלט וכן, כשש חברות פיקטיביות, שבראשן עמדו אנשים מטעמו. על-פי הראיות שנאספו, משתמש בן דוד בחברות הפיקטיביות, לצורך כיסוי חשבונאי, באמצעות חשבוניות פיקטיביות ובכך, נמנע מתשלום מס כחוק. בשיטה זו, פעל על-פי החשד, גם לאספקת כוח-אדם, לכאורה, תוך שהוא מנפיק חשבוניות פיקטיביות, לקבלני בניין וחברות גדולות במשק ומשתמש באנשי קש.
בדרך זו, הונה גם את המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה. בן דוד הנפיק תלושי שכר לעובדים תמימים, שהועסקו על-ידי חברה אחרת וכפועל יוצא, העובדים, שלא בידיעתם, לא זכו בתנאים סוציאליים וסכומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי שהופרשו, לא הועברו לשלטונות המס והביטוח הלאומי. מנגד, מנהל חברת כוח אדם שהעסיקם, נמנע מהתשלומים, בזכות ה"קומבינה" עם בן דוד.
כאמור, פעילות בן דוד בתחום הלבנת ההון והעלמת מס, במהלך השנים האחרונות, נאמדת בעשרות מיליוני שקלים.
ארגון היררכי מסודר
ממצאי החקירה, עד כה, מצביעים כי יניב בן דוד עמד בראש ארגון היררכי, כאשר מתחתיו פעלו אנשי קש, אנשי כוח, רואי חשבון, בעלי חברות ואנשי מקצוע אחרים.
מרשות המיסים נמסר עוד כי מדובר בחקירה מורכבת וסבוכה, המתמקדת הן בעבירות פליליות חמורות על-פי פקודת המיסים ועל-פי החוק לאיסור הלבנת הון והן, בעבירות מהתחום הפלילי, כגון: סחיטה, איומים, תקיפה, שיבוש מהלכי חקירה ועוד.
במהלך היום, לקראת השעה 17:00 אחר-הצהריים, יובאו העצורים לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.