|   15:07:40
דלג
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
למה לעשות תואר שני במנהל עסקים?
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל

עונש קל לחלפנים שהלבינו מיליונים

במסגרת עסקת טיעון נידונו ישראל שור ואליעזר שוובר מירושלים לעבודות שירות, מאסר על תנאי ו-50 אלף שקל קנס כל אחד
05/03/2008  |   משה ריינפלד   |   חדשות   |   תגובות
מאת: משה ריינפלד  |    |  תגובות
[צילום: פלאש 90]

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, נועם סולברג, גזר עונשים קלים במיוחד על שני חלפנים, ישראל שור ואליעזר שוובר, שהורשעו על-פי הודאתם, במסגרת עסקת טיעון, בעבירות של הלבנת הון, רישום כוזב ושיבוש מהלכי משפט. על החברה שלהם Ens Credit הוטלו עונשים כספיים. לעומת זאת, החליט השופט להימנע מלהרשיע בפלילים את שרה רודנסקי מנהלת מחלקת מט"ח ומורשית חתימה בבנק פאג"י, סניף שלומציון המלכה בירושלים, ואת הינדה הקלמן פקידה בבנק, והסתפק בהענשתן.

מגזר הדין עולה, כי על שור גזר השופט 5 חודשי עבודות שירות, שנה מאסר על תנאי, 50 אלף שקל קנס וחילוט כסף שנתפס בסך 100,000 שקל. על שוובר נגזרו 4 חודשי עבודות שירות, 8 חודשי מאסר-על-תנאי ו-50 אלף שקל קנס. Ens Credit נידונה ל-100,000 קנס, ולחילוט של 400,000 שקל. הפקידות הקלמן ורודנסקי יבצעו שירות לתועלת הציבור בהיקף 300 שעות.

מגזר הדין עולה, כי ביום 12.5.94 פתח דב זופניק חשבון על-שם אחיו בבנק פאג"י כדי לסחור באמצעותו במניות ובמטבעות. שור וזופניק נרשמו כמיופי-כוח בחשבון. התוכנית לא יצאה אל הפועל והאחים זופניק לא עשו שימוש כלשהו בחשבון. כשנה או שנתיים לאחר שנפתח החשבון, ביקש שור מזופניק להשתמש בו לצרכיו, ונענה בחיוב. בשנת 1997 או 1998 עשה שור הסכם עם אהרון פולמן, שלפיו ינהל שור את חנותו של פולמן ברחוב שאולזון 58 בירושלים, ונתן שם שירותי מטבע. ביום 16.10.01 ביקש פולמן מנתנאל חילקו לפתוח חשבון על-שמו בבנק פאג"י, כדי שפולמן ישתמש בו לצרכי פריטת שיקים ודולרים. חילקו עשה זאת, ושור נרשם כמיופה כוח בחשבון. מיום פתיחת החשבון, 16.10.01 ועד ליום 14.11.01, שימש החשבון את שור ואת פולמן בעסקם כנותני שירותי מטבע.

ביום 14.11.01 הקים שוובר את Ens Creditּ. שור ושוובר חברו לעסוק יחדיו במתן שירותי מטבע בין היתר באמצעות Ens Credit. לצורך פעילותהּ העסקית של Ens Credit כנותנת שירותי מטבע, עשו שור ושוובר שימוש בכמה חשבונות בנק. שור השתמש בחשבונות חילקו וזופניק ובחשבון נוסף על שמו בבנק פאג"י. הפקידות הקלמן ורודנסקי טיפלו מטעם הבנק בחשבונות הנ"ל שבהם פעלו שור, שוובר ו-Ens Credit.

אי-דיווח על עשרות מיליונים

שור, שוובר, החברה, ושתי הפקידות הועמדו לדין והודו במסגרת עסקת טיעון בכמה אישומים.

באישום הראשון הורשע שור בהלבנת הון. הפקידות הקלמן ורודנסקי הורשעו באי-דיווח לרשות איסור הלבנת הון. שור הודה כי השתמש בחשבונות חילקו וזופניק לצורך פעילותו העסקית כנותן שירותי מטבע, בכספים השייכים לו ולא לבעלי החשבונות. באמצעות עובדי Ens Credit או בעצמו, ביצע שור פעולות של הפקדה ומשיכת מזומנים ושיקים.

באישום השני הורשע שור בהלבנת הון, בגלל משיכות כספים מחשבונות אלה לצורך פעילותו במתן שירותי מטבע על-סך 21,168,000 שקל. כל משיכה הייתה בסכום קטן מ-200,000 שקל מתוך ידיעה שעל סכומים גדולים יותר הבנק צריך לדווח.

באישום השלישי הורשע שור בהלבנת הון, משום שנתן שירות של המרת מט"ח וניכיון שיקים, בשבע הזדמנויות, בסך 545,545.2 שקל בלא לדווח עליו לרשות לאיסור הלבנת הון.

באישום הרביעי הורשע שוובר ברישום כוזב במסמכי תאגיד ו- Ens Credit הורשעה בהלבנת הון בשל אי-דיווח על 185 פעולות של המרת מטבע בסכום כולל של כ-30,145,318 שקל.

מהר, הם בדרך

באישום החמישי הורשע שוובר בשיבוש מהלכי משפט, משום שבמהלך חיפוש שנעשה לפנות בוקר באחד מסניפי Ens Credit ברחוב שאולון 58 התקשר שור, שנכח בחיפוש, אל שוובר, והודיעוֹ כי בכוונת המשטרה לעשות חיפוש גם במשרדי Ens Credit ברחוב שאולזון 6. שוובר התקשר אל אחיינו, רפאל חיים צבי, עובד של Ens Credit, והורה לו למהר אל משרדהּ של Ens Credit שברחוב שאולזון 6 בירושלים, ולהוציא את תכולת הכספת שהייתה במקום. הלה, שמתגורר בסמוך, עשה כן, הוציא את הכסף המזומן שהיה בכספת, וחזר לדירתו כשהכסף באמתחתו. דקות ספורות לאחר מכן, התקשר אליו שוובר בשנית, ושאל אותו האם כל תכולת הכספת בידיו. כאשר השיב בשלילה, הורה לו שוובר לשוב במהרה למשרדהּ של Ens Credit ולקחת עִמו את כל תכולת הכספת "כי הם בדרך". רפאל חיים צבי עשה כמצוותו של שוובר, חזר אל משרדה של Ens Credit ורוקן אל תיקו את תכולת הכספת, שבה נותרו באותה עת מטבעות ושתי קופסאות מלאות בשיקים.

פ 344/04
תאריך:  05/03/2008   |   עודכן:  05/03/2008
משה ריינפלד
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
עונש קל לחלפנים שהלבינו מיליונים
תגובות  [ 3 ] מוצגות   [ 3 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
מתעניין
5/03/08 22:54
 
הפשע משתלם
6/03/08 05:14
 
קורא מתעניין
6/03/08 10:43
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
סגנית מנכ"ל חברת הביטוח מגדל, ענת לוין, שהשתתפה היום (5.3.08) בפאנל בת"א, בוועידת נדל"ן מטעם גלובס, עלתה לבימה ולחצה בחמימות וחברות את ידו של סגן החשב הכללי באוצר, אבי דור, שישב לידה. רבים תמהו: איזה עסק משותף יכול להיות לחברת ביטוח ולפקיד בכיר באוצר? אבי דור איננו עובד באגף הפיקוח על הביטוח, ולכאורה אין לו כל קשר לעסקי הביטוח של מגדל.
05/03/2008  |  אלעזר לוין  |   חדשות
משרד התחבורה יבנה שדה תעופה במגידו ל-1.5 מיליון נוסעים לשנה, בהשקעה של 850 מיליון שקל - כך הודיע היום (5.3.08) מנכ"ל משרד התחבורה, גדעון סיטרמן, שדיבר בועידת נדל"ן של התאחדות הקבלנים וגלובס, שנערכה בת"א. הוא אמר כי השדה יבנה בשיטת BOT : יזם פרטי יבנה את השדה על חשבונו, והמדינה תשכור ממנו את השדה ל-25 שנה. בתום התקופה יעבור השדה ללא תמורה לבעלות המדינה. זו תהיה פעם ראשונה שבה יבנה יזם פרטי שדה תעופה בישראל.
05/03/2008  |  אלעזר לוין  |   חדשות
"קיימת סכנה שיזמים ישראלים, שהשקיעו בנדל"ן בחוץ לארץ, ומימנו כמעט את כל ההשקעה באגרות חוב, לא יוכלו לפרוע את האג"ח, קרן ורבית" - הזהיר היום (5.3.08) מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות, אלי יונס. הוא דיבר בועידת נדל"ן שנערכה בת"א מטעם התאחדות הקבלנים וגלובס, בשיתוף הבנק.
05/03/2008  |  אלעזר לוין  |   חדשות
ועדת הכספים של הכנסת החליטה היום (5.3.08) להקפיא העברות כספים בתקציב משרד השיכון, בתגובה על סירוב המשרד להקציב 25 מיליון שקל לסיוע לדיירי חפציבה - כך הודיע יו"ר ועדת הכספים, ח"כ סטס מיסז'ינקוב. הוא דיבר בועידת הנדל"ן של גלובס, שנערכה בת"א. כונס הנכסים הרשמי, שלמה שחר, הודיע כי בנק הפועלים ובנק מרכנתיל הסכימו אתמול (4.3.08) להצטרף להסדר.
05/03/2008  |  אלעזר לוין  |   חדשות
החל מה-15 במאי 2008, תחויב חברת בזק לספק למנוייה, שירות גישה רחבת פס, ללא התנייתו ברכישת קו מנוי טלפון. משרד התקשורת החליט להכניס תיקון ברישיון החברה באופן שיאפשר למנוי של החברה לבחור בשירות גישה רחבת פס לספקי האינטרנט (ADSL), מבלי שתותנה אספקתו גם ברכישת קו מנוי טלפון בסיסי של בזק או ברכישת שירותים נוספים (ADSL only).
05/03/2008  |  עידן יוסף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
מנחם רהט
מנחם רהט
כבר יש חרדים מתפכחים אשר מודים בפה מלא שטענות כמו ערך לימוד התורה, תורה מגנא ומצלא, החשש מחילון בצבא וכדומה, אינן מוסריות ומנוגדות לדעת גדולי הדור הקודם, שחייבו גיוסו של כל מי שאינ...
דן מרגלית
דן מרגלית
לאחר 170 ימי המלחמה, לא נסכים עוד שנכדינו ונכדותינו ישלמו בדמים אלה או בדמים אלה את מחיר הטפילות של החרדים
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 יש 69% רוב יהודי בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק" - לעומת 39% מיעוט ב-1947 ו-9% ב-1900 - הנהנה מרוח גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה-חיובי    אין פצצת זמן דמוגרפית ער...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il